立方数科股份有限公司                                       公告

证券代码：300344     证券简称：立方数科        公告编号：2023-023

(资料图)

              立方数科股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

  立方数科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 21 日以电话、

邮件等方式，向公司各位董事发出关于召开公司第八届董事会第二十四次会议的

通知。并于 2023 年 4 月 25 日以现场会议结合通讯表决方式召开。出席会议的应

参加董事 7 人，实参加董事 7 人，会议由公司董事长汪逸先生主持，公司监事和

高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

  经与会董事认真审议，本次会议通过决议如下：

  （一）审议通过了《公司 2023 年第一季度报告》。

  《公司 2023 年第一季度报告》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和

中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2023 年第一季度

经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本议案详细内容请见刊登在证监会指定信息披露网站上的《立方数科股份有

限公司 2023 年第一季度报告》。

  表决结果：会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

  特此公告。

                          立方数科股份有限公司董事会

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